Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 29 de junio de 2015, a las 12:00 horas, en el domicilio social, sito en Barcelona, avenida Diagonal, 520, bajo 6.ª, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social de los Administradores mancomunados durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2014.

Cuarto.- Información sobre la situación financiera de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los socios tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Barcelona, 8 de junio de 2015.- Los Administradores mancomunados, don Henri Nidegger y Amura Management Partners, Sociedad Limitada, debidamente representada por don Vicente Canosa Pérez.