Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En su reunión del pasado día 29 de mayo de 2015, el Consejo de Administración de la Sociedad acordó convocar Junta General de Accionistas, con carácter Ordinario, a celebrar en el domicilio social (Carretera de Martorell a Capellades, Kilómetro 19,5, 08635 - Sant Esteve Sesrovires) el próximo día 12 de Julio de 2015 a las 10 horas en primera convocatoria, y el siguiente día 13 de Julio de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, si procede, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Censura y, si procede, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social de 2014.

Tercero.- Ejecución e instrumentación de los acuerdos sociales.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

En cumplimiento del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los Señores Accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos íntegros de las Cuentas Anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General. Dada la distribución del accionariado, se advierte que, con toda probabilidad, la Junta General se celebrará en segunda convocatoria.

Sant Esteve Sesrovires, 2 de junio de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Chico Bersabé.