Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El órgano de administración de la sociedad "CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS, S. A." de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, el día 30 de junio de 2015, a las 19:00 horas, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar indicados, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de la mercantil "BANCO MADRID, S.A.U.", como Consejero de la sociedad, en su caso, consecuente reducción del número de Consejeros.

Segundo.- Cambio de la forma de convocatoria de la Junta general de la sociedad y consecuente modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales de la sociedad.

Tercero.- Autorización para la adquisición por parte de la propia sociedad de las 4.125 acciones de la sociedad cuya titularidad corresponde a "BANCO MADRID, S.A.U.". Determinación del contravalor máximo y mínimo de la adquisición y duración, en su caso, de la autorización.

Cuarto.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria), así como del informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014. Aplicación del resultado. Censura de la gestión social.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, así como solicitar el envío gratuito al propio domicilio de la documentación sometida a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo previsto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Igualmente, se informa del derecho que les asiste para examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo de la misma, así como de solicitar la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Burgos, 27 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración "Cleanforest, S. L.", representado por José Luis Hernández.