Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, el día 29 de junio de 2015, a las 18.30 horas en primera convocatoria, en la notaría sita en la avenida de Huelva, n.º 5, de Badajoz capital, y el día 30 de junio, a las 18.30 horas en el domicilio arriba indicado en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2013 y 2014 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), así como propuesta de distribución del Resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por la Administración Social de la empresa.

Tercero.- Delegación de facultades para elevación a público de los anteriores acuerdos que lo requieran.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura, y aprobación del Acta de la Junta.

Se comunica a los señores accionistas, que en aplicación de lo dispuesto de la Ley de Sociedades de Capital y en los términos y condiciones establecidos en dicha ley, les asiste el derecho a solicitar y obtener, en su caso, las informaciones o aclaraciones, que estimen precisas o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca del orden del día, y a obtener de forma gratuita los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Badajoz, 26 de mayo de 2015.- Administradoras de la Sociedad, Eva y Sonia Santos Bigeriego.