Se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Vigo, Santa Tecla, 69, el día 29 de junio de 2015 a las diez treinta horas, en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2015, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria) e informe de gestión del ejercicio 2014, así como la aplicación de resultados y la gestión del Administrador.
Segundo.- Ampliación del objeto social que permita a "Factorías Vulcano, S.A.", obtener la Clasificación de Empresas en el Registro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, e incluir también las necesidades de formación y reciclaje de las personas que presten los trabajos y servicios incluidos en el objeto social. En consecuencia, modificación del artículo 2 de los Estatutos.
Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Aprobación del acta.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de Auditoría y a solicitar la entrega o envío gratuito de las mismas.
Vigo, 18 de mayo de 2015.- El Administrador único "Astilleros La Mecánica, S.L.", representado por don Juan José Santodomingo Azpeitia.
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