Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 29 de junio de 2015, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, memoria y aplicación del resultado, y gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio de 2014.

Segundo.- Aumento del capital social en 500.000 euros mediante la creación de nuevas acciones que serán desembolsadas mediante aportaciones dinerarias, con derecho de suscripción preferente de todos los socios de la mercantil y con la previsión de suscripción incompleta.

Tercero.- Modificación, en su caso, del artículo 21 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Autorización al órgano de administración para la ejecución, desarrollo y subsanación, en su caso, de los acuerdos que se adopten en la Junta.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, y del informe sobre la misma. Igualmente, pueden examinar la documentación que ha de ser sometida a la deliberación de la Junta General, y solicitar el envío gratuito de copia de todo ello.

Barcelona, 18 de mayo de 2015.- La Secretaria Técnica, Belén Retana Alumbreros.