Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en uso de las facultades que le confieren sus Estatutos Sociales, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General de Accionistas, que se celebrará en Lugo, en el Hotel Méndez Núñez, Rúa da Raiña, n.º 1, el día 26 de junio de 2015, a las 13 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día 27 de junio de 2015, en segunda, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2014.

Segundo.- Distribución del resultado.

Tercero.- Cese, nombramiento y/o ratificación de Consejeros.

Cuarto.- Modificación de Estatutos Sociales.

Quinto.- Retribución del Consejo de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procediera, del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refieren los puntos primero y cuarto del Orden del Día, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Lugo, 20 de mayo de 2015.- La Secretaria del Consejo de Administración, D.ª Susana Alonso Sánchez.