Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de Asociación Europea, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima, con CIF A-28026482, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar la junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Gran Vía, n.º 30 , planta 12.ª, de Madrid, en fecha 26 de junio de 2015, a las 9,00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente 27 de junio de 2015, a las 9,30 horas, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2014 (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión de la compañía).

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración durante el ejercicio.

Cuarto.- Información sobre la entidad Tanatorios Agrupados, SAU, con CIF A-86740248, y domicilio social Gran Vía, n.º 30, planta 12.ª, participada íntegramente por Asociación Europea, Compañía de Seguros, S.A., relativa a las cuentas anuales del ejercicio 2013 (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión de la Compañía), con aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Quinto.- Delegación de facultades a favor de cualquiera de los miembros del Consejo de Administración para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la junta y, en su caso, para su interpretación y subsanación.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán hacerse representar cumpliendo los requisitos y formalidades exigidas por los estatutos y la ley. El acta de la junta general será levantada por el Señor notario asistente. De conformidad con la normativa aplicable y especialmente del artículo 272.1 y 2 de la Ley de Sociedades de Capital y disposiciones concordantes se hace constar a los señores accionistas el derecho que les asiste, a partir de la convocatoria, a solicitar y obtener en el domicilio de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Se ruega a los señores socios que lo deseen indiquen en su solicitud la dirección completa a la que haya de enviárseles la referida documentación.

Madrid, 13 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Belsué Millán.