El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria de accionistas, en primera convocatoria el día 8/03/2014, a las 19:30 horas, en el domicilio social, sito en Salamanca, C/. Joaquín Rodrigo, 49, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del año 2014, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2014.
Tercero.- Modificación del número de Consejeros que forman el Consejo de Administración, estableciendo un máximo y un mínimo.
Cuarto.- Cese y nombramiento de Administradores.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de dos interventores al efecto.
Los señores accionistas podrán obtener en las oficinas de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Salamanca, 26 de enero de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.
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