Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de Socios, que se celebrará el día 29 de junio de 2015, a las 13.00 horas en el domicilio social de la compañía sito en Madrid, calle Juan Bravo, 39, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Aprobación de la finalización y consiguiente, cierre definitivo del procedimiento de canje acordado el 29 de junio de 2001. Aprobación, en su caso, de la anulación definitiva de los títulos no canjeados. Aprobación, en su caso, de la Constitución de Reserva Indisponible.

Cuarto.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Derecho de información: Se informa que cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social y pedir su entrega o envío gratuito, de cualquier información o documentación relativa a los asuntos que se someten a aprobación de la Junta.

Madrid, 7 de mayo de 2015.- Fdo.: D. Juan Carlos González Acebes, Administrador único.