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El Administrador Único de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en primera convocatoria para el próximo día 23 de junio de 2015, a las 12:30 horas, en el domicilio social para tratar de los siguientes asuntos:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio 2013, con el Informe de Auditoria, con el fin de que pueda efectuarse su depósito en el Registro Mercantil.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio 2014.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Marcha de la Sociedad.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la venta de unidades productivas de la Sociedad. Otorgamiento de facultades al Administrador Único para llevarlas a cabo.

Sexto.- Varios, ruegos y preguntas.

Se comunica a los señores accionista que tienen derecho hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, a solicitar a los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 19 de mayo de 2015.- El Administrador Único Grupo Thisa Gavias, S.L., representado por José Ricardo Armbruster Bernstorff.