Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar el día 29 de junio de 2015 a las nueve horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 30 de junio de 2015, a las diez horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de la compañía, a fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados del referido ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Aprobar, en su caso, el cese y nombramiento de cargos en el Consejo de Administración.

Quinto.- Facultar para, en su caso, elevar a público e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos adoptados que así lo requieran.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Todos los accionistas podrán examinar en las oficinas de la empresa toda la documentación que se someterá a aprobación de la Junta, pudiendo obtener copia de la compañía, de forma gratuita si así se solicita, de acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Molins de Rei, 13 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Javier Poveda Muñoz.