Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Organo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores partícipes a Junta General Ordinaria a celebrar en Alcalá de Guadaira (Sevilla), autovía Sevilla-Granada, km 6, Parque Industrial Alcalá X, manzana 5, nave 6, el día 29 de junio de 2015, a las 11 horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del día siguiente, 30 de junio de 2015, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Renuncia uno de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, y nombramiento del nuevo Consejero, si procediera.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de dos Interventores al efecto.

Se recuerda a los señores partícipes del derecho que tienen a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos. Para la asistencia a la Junta, los partícipes habrán de cumplir los requisitos exigidos en la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Alcalá de Guadaira, 11 de mayo de 2015.- Don Antonio Rodríguez García, Secretario del Consejo de Administración.