Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 13 de mayo de 2015, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, en primera convocatoria el día 24 de junio de 2015 a las 18:00 horas, en el domicilio social sito en Huesca, calle El Parque, n.º 3 - Portal 1 - 3.º BC, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, del informe de gestión así como de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Censura y aprobación, de la gestión del Consejo de Administración y de los Consejeros Delegados de la Sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Propuesta de Distribución de dividendos y aplicación de resultados.

Cuarto.- Fijación de la retribución del órgano de administración para el ejercicio 2015.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, o a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión y el informe de auditoría.

Huesca, 13 de mayo de 2015.- Don Ignacio Martín-Retortillo Baquer, Presidente.