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Convocatoria de Junta General Ordinaria Por decisión del Consejo de Administración, previo acuerdo del mismo, se procede a convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social de la entidad, calle Sinia, n.º 22-24, de Roda de Barà, el día 20 de junio de 2015 las 11 horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente día 21 de junio de 2015 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el fin de tomar acuerdos acerca de los siguientes

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 29 de junio, en segunda convocatoria.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del presupuesto para el ejercicio 2015.

Sexto.- Propuestas del Consejo de Administración. Modificación de los Estatutos sociales, consistente en la modificación de los artículos 2, 19, 23 y 25.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los accionistas del derecho que tienen a obtener en el domicilio social o a solicitar, de forma gratuita, los informes relativos a los asuntos a tratar con anterioridad a la celebración de la Junta.

Roda de Barà, 5 de mayo de 2015.- Isabel Domingo Alonso, Presidenta del Consejo de Administración.