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Junta General Extraordinaria de Accionistas. El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 2 de marzo de 2015, a las 16,00 horas, en el domicilio social de la misma, calle Almagro, 21, de Madrid y en segunda convocatoria el día 3 de marzo a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de la entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales, si procede.

Segundo.- Sustitución de la entidad encargada de la administración de la Sociedad, si procede.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación del Acta.

Los señores accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación de los estatutos sociales y del informe de los administradores relativo a la propuesta de modificación de los estatutos sociales, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de los documentos referidos. El derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 16 de enero de 2015.- D. Pedro María Cubillo Jordán de Urries, Secretario del Consejo de Administración.