Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, en Madrid, C/General Oraá, 29, 1.º derecha, el próximo día 12 de febrero de 2015, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, si procediere, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Memoria, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Informe de gestión e Informe de Auditoría), referido al ejercicio de 1 de septiembre de 2013 hasta 31 de agosto de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Renovación cargo auditor de cuentas.

Quinto.- Modificación art. 12 de los Estatutos Sociales para posibilitar la convocatoria de la Junta General, por los procedimientos establecidos en el art. 173.1, de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 30 de diciembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Tuñón Álvarez.