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El Consejo de administración de la entidad mercantil Son Molinas, S.A., tal como acordó en reunión de 15 de abril de 2015, convoca Junta general anual ordinaria de la entidad a celebrar en el domicilio social de ésta, sito en el punto kilométrico 12 de la Carretera de Palma a Soller (Son Molinas), a las 16:00 horas del 25 de junio de 2015, en primera convocatoria, y a las 16:30 horas del día 26 de junio de 2015, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta general.

Segundo.- Confección lista de asistentes a la Junta.

Tercero.- Informe de los resultados económicos del ejercicio 2014 y previsiones para el ejercicio 2015, si procede.

Cuarto.- Formulación de las cuentas anuales de la entidad, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y distribución de resultados correspondientes al ejercicio fiscal del año 2014, así como de la gestión del Consejo de administración, si procede.

Quinto.- Facultar expresamente al Secretario del Consejo de administración, para que proceda a elevar a público los acuerdos adoptados en el día de hoy ante notario público, así como para que realice cuantos actos sean menester para su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Otros asuntos a propuesta de la Presidencia.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Palma de Mallorca, 28 de abril de 2015.- El Secretario.