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Documento BORME-C-2015-3895

TRES TORRES DIR, S.A.

Publicado en:
«BORME» núm. 88, páginas 4760 a 4760 (1 pág.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Apartado:
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Referencia:
BORME-C-2015-3895

TEXTO

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrarse en la calle Industria, 90/92, Entlo. de Barcelona, el día 16 de junio de 2015, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales; aplicación de resultado; aprobación de la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2014.

Segundo.- Fijación de la retribución del Administrador.

Tercero.- Reelección o nombramiento de Administrador único.

Cuarto.- Adaptación estatutaria de la retribución del Administrador a la legalidad vigente y consiguiente modificación del artículo 24.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Ratificación del acuerdo sobre autocontratación entre sociedades del grupo.

Sexto.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, así como el informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta y su texto íntegro, y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 17 de abril de 2015.- Por el Administrador único, Diagonal 3.000, S.L., en su representación, Jordi Canela Viscarrues.

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