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Se convoca a los señores socios para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, a las 18:00 horas del día 29 de mayo de 2015, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2014.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de distribución de resultados.
Tercero.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración.
Cuarto.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.
Quinto.- Renovación del cargo de Auditor de cuentas de la Compañía, Faura-Casas Auditors Consultors, S.L.
Sexto.- Informe a la Junta sobre el sector y gestiones a futuro.
Séptimo.- Facultar al Presidente para elevar a públicos los acuerdos sociales.
Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y, en su caso, el informe de los Auditores de cuentas. Asimismo, podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.
En Santpedor, 28 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José Piñot Busquet.
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