Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 18 de marzo de 2015, de RENTA INSULAR CANARIA, S.A. SICAV (RINCASA), se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Sheraton Hotel La Caleta, Resort & Spa, sito en la calle La Enramada, 9, C.P. 38670, término municipal de Adeje (Tenerife), a las 12:30 horas del día 15 de junio de 2015, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 16 de junio de 2015, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria) e Informe de Gestión, propuesta de aplicación de Resultados y Gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2014.

Segundo.- Vencimiento de mandato de administrador y propuesta de reelección o en su caso, propuesta de nombramiento de Consejero.

Tercero.- Ampliación de Capital mediante la emisión de acciones liberadas con cargo a Reservas, con el objeto de implementar el sistema de retribución al accionista denominado "dividendo flexible".

Cuarto.- Informe de la Presidencia.

Quinto.- Nombramiento de auditores externos para el ejercicio 2015.

Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.- Asuntos varios y ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta de la propia sesión o, en su caso, nombramiento de socios interventores para dicho fin.

Los documentos a que se refieren el punto primero y tercero, consistente en el Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales de la Sociedad así como del Informe de Administradores se encuentran en el domicilio social a disposición de los Sres. Accionistas, quienes podrán acceder a los mismos según prevén los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Santa Cruz de Tenerife, 7 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración. D. José Sabaté Forns.