Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En virtud del acuerdo tomado por el Consejo de Administración en la reunión celebrada el día 29 d'abril de 2015, se convoca Junta General de Accionistas a celebrar en Vic, en el domicilio social de la sociedad para el día 18 de junio de 2015, a las 20:00 horas, en primera convocatoria, y para el día 19 de junio de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en caso de no haberse logrado en la primera convocatoria el quórum requerido, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales ordinarias de la sociedad "PREMSA D'OSONA, S.A." del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la Memoria explicativa del referido ejercicio 2014 y en su caso, aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas de la sociedad "PREMSA D'OSONA, S.A." y de sus sociedades dependientes, del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014, que comprenden el balance consolidado, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado consolidado de flujos de efectivo y la Memoria consolidada explicativa del referido ejercicio 2014 y, en su caso, aplicación del resultado.

Tercero.- Modificar, si procede, el artículo 30 de los Estatutos Sociales relativo a la composición y funcionamiento del Consejo de Administración.

Cuarto.- Cese y nombramiento de todos los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Autorizar, si procede, la transmisión de la licencia para la prestación del servicio de comunicación audiovisual: gestión indirecta del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia con carácter comercial, zona de servicio Vic-Tavèrnoles y frecuencia 92.800 Mhz.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Designación de interventores para la aprobación del acta.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta y el derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Vic, 29 de abril de 2015.- D. Miquel Codina Genís, Presidente del Consejo de Administración.