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El Consejo de Administración convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Zaragoza, Polígono Malpica, calle E, parcela 13-B, a las trece horas del día 30 de junio de 2015, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados obtenidos en el ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación, si procede de la gestión del órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Aceptación, si procede, del Informe de Gestión formulado por la Administración Social.

Quinto.- Presentación del Informe de Auditoría, correspondiente al ejercicio 2014.

Sexto.- Aprobación de la Compensación de Resultados negativos de ejercicios anteriores con Reservas Voluntarias.

Séptimo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2015, de conformidad con la normativa vigente.

Octavo.- Renovación del órgano de Administración.

Noveno.- Autorización para elevar a público, en su caso, los acuerdos sociales.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores socios podrán examinar en el domicilio social, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 28 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Maurizio Stroppiana.