Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Carretera de Santpedor, sin número, Sant Fruitós de Bages, (Barcelona), el día 17 de junio de 2015, a las veinte horas y treinta minutos, en primera convocatoria y si procediera, en segunda convocatoria, el día 18 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de cambios en el patrimonio neto y aplicación de resultados del ejercicio 2014.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración de la sociedad.

Tercero.- Adaptación estatutos a la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, si procede o designación, en su caso, de los accionistas interventores a tal efecto.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Manresa, 7 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Pere Massegú Bruguera.