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Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, carretera de Artes, s/n., Sant Fruitós de Bages en primera convocatoria el día 24 de febrero de 2015, a las trece horas y en segunda convocatoria el día 25 de febrero de 2015 a la misma hora, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, comprensivas del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos por la Compañía durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Compañía durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Informe a los Sres. Socios y aprobación, en su caso, de las aportaciones dinerarias a satisfacer por determinados socios para reequilibrar patrimonialmente la sociedad.

Quinto.- Otorgamiento de facultades expresas para elevar a público.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

La presente convocatoria se realiza de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, y la Ley de Sociedades de Capital. En este sentido, a partir de la convocatoria los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. De igual modo, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Sant Fruitós de Bages, 20 de enero de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don Eloi Tarrés Costa.