Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de administración de fecha 28 de marzo de 2015, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, el día 20 de junio de 2015, a las 11:00 horas, en el domicilio social, sito en Bide Nagusia, 7 - Barrika (Bizkaia), bajo el siguiente orden del día

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de administración durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2014.

Cuarto.- Propuesta de reparto de dividendos.

Quinto.- Información sobre la evolución de la actividad durante el 2015.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, las cuentas anuales así como los informes de gestión.

Barrika, 30 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.