Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de la entidad a la sesión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la entidad, que tendrá lugar el día 09 de junio de 2.015, a las 18.30 horas, en Barcelona, calle Balmes, 228-230, 1.º, en primera convocatoria, y para el día siguiente, 10 de junio de 2.015, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para examinar y en su caso, aprobar los siguientes extremos del

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre del 2.014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.014.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del Informe justificativo para la adaptación de Estatutos Sociales a la legislación vigente. Modificaciones estatutarias y refundición de Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Adicionalmente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el Informe elaborado por la administración social, así como solicitar, en su caso, la entrega o envío gratuito de dicho documento.

Barcelona, 15 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don Alejo Sans Riviere.