Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de Viajes Olympia, S.A. que se celebrara en su domicilio, Puerta del Sol, número 14, 2.ª planta, de Madrid en primera convocatoria, a las diez horas del día 11 de junio de 2015, y, en segunda convocatoria, si fuera preciso, a las once horas del día 12 de junio en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Elección de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 27 de abril de 2015.- Doña M.ª Concepción Acebes Cano. Secretario del Consejo de Administración.