Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de capital, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, en Madrid, calle Laurel, número 18, a las dieciséis horas, del día 26 de junio del corriente año, en primera convocatoria, la cual, de no poderse constituir válidamente, se celebrará, en segunda convocatoria, a la misma hora, el siguiente día 27, en el propio lugar indicado. En dicha Junta se procederá con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Anuncio de la renovación de cargos del Consejo de Administración, a causa del fallecimiento del Presidente.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación de resultados y de la restante documentación contable correspondiente al ejercicio 2014, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Tercero.- Delegación de facultades para el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Retribución del consejo de Administración.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta General.

De conformidad con lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, o pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos: Las cuentas anuales, la propuesta sobre la aplicación del resultado y el informe del auditor de cuentas, todo ello correspondiente al ejercicio 2014.

Madrid, 31 de marzo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.