Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y, tras ella, Junta General Extraordinaria que se celebrarán en el Salón de Actos de Hospital Quirón, Plaza Alfons Carles Comín, n.º 5, 08023 Barcelona, el día 17 de Junio de 2015 próximo a las 18,30 h. la ordinaria y a continuación la extraordinaria en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día 18 del mismo mes a la misma hora y orden, en el domicilio indicado y con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleje los cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio, Estado de Flujos de efectivo y Memoria), Informe de Gestión, propuesta de aplicación del resultado y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción y aprobación del Acta en la propia Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen de las ofertas de compra del parking recibidas y aprobación, en su caso, de la efectuada por Inmobcn Impuls 2015, S.L., que el Consejo de Administración ha estimado como la más favorable a los intereses sociales, todo ello conforme a lo dispuesto por el art. 160.f de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción y aprobación del Acta en la propia Junta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social desde la publicación de este anuncio de forma inmediata y gratuita, así como pedir la entrega o envío igualmente inmediato y gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 22 de abril de 2015.- Consejero-Secretario, Fernando Casanova Sanguino.