Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas de Gestora de Runes de la Construcció, S.A., que se celebrará en primera convocatoria en la sede de la Agència de Residus de Catalunya, sita en Barcelona, calle Doctor Roux, 80, el día 11 de junio de 2015, a las 12.00 horas, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, el 12 de junio de 2015, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, cerradas a 31 de diciembre de 2014, así como el Informe de Gestión y la propuesta de distribución del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Aceptación de renuncias presentadas por Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Consejeros, reelección y/o sustitución, en su caso, de Consejeros.

Quinto.- Autorización y/o ratificación de adquisiciones de acciones en autocartera.

Sexto.- Nombramiento y/o reelección de los auditores de la Compañía.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables que se sometan a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, previa solicitud en el domicilio social.

Barcelona, 28 de abril de 2015.- La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración, M.ª Teresa de Gispert Pastor.