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Por acuerdo del consejo de administración de fecha 24 de abril de 2015, se convoca a los señores accionistas a la junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria el día 19 de junio de 2015, a las diecinueve horas, y en segunda convocatoria, si procediese, el día 20 de junio de 2015 a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de cargos.

Segundo.- Fijar la retribución del órgano de administración para el ejercicio 2015.

Tercero.- Ruegos y preguntas y redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, o verbalmente durante la celebración de la misma.

Cassà de la Selva, 24 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don Ramón Simón Dorca.