Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Administrador único, se convoca a los accionistas de la Compañía para la Junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 18 de junio de 2015, a las 11:00 horas, en el despacho del Notario D. Ignacio Manrique Plaza, calle Raimundo Fernández Villaverde, 61, planta 3.ª, 28003 Madrid. Si procede, se celebrará dicha Junta en segunda convocatoria el siguiente día 19 de junio, a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014 (Balance, Cuenta de Resultados, Memoria y Estado de cambios en el patrimonio neto de la entidad). Auditadas.

Segundo.- Aplicación de Resultados.

Tercero.- Modificación de los artículos 18 y 28 de los Estatutos.

Cuarto.- Fijar remuneración de Administrador.

Quinto.- Nombramiento de Auditores.

Sexto.- Aprobación del Acta.

En cumplimiento del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas que pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, incluido el Informe de Auditores y el Informe del Administrador único sobre la Modificación de Estatutos.

Madrid, 23 de abril de 2015.- El Administrador único.