Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará en nuestro domicilio social el próximo día 11 de junio a las 12:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), Informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2014.
Segundo.- Renovación de los cargos del Consejo y elección para cargos vacantes del mismo.
Tercero.- Deliberar y resolver acerca de la modificación del articulo 25 de los estatutos sociales en lo relativo a la retribución del Consejo de Administración.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la adquisición de la totalidad de las participaciones de la mercantil "Proyectos y Construcciones Ferrolanas, S.L.", por su valor nominal, autorizando al Consejo de Administración para la perfección e instrumentación del acuerdo de compra, en su caso; con declaración expresa, en su caso, de la inexistencia de conflicto de intereses por parte de los intervinientes en la aprobación y/o instrumentación.
Quinto.- Aprobación expresa para protocolizar los acuerdos que se adopten.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.
La documentación pertinente está a disposición de los Sres. accionistas conforme a lo dispuesto en el articulo 272 del texto de la Ley de Sociedades de Capital.
Valdoviño, 24 de abril de 2015.- El Secretario del Consejo, Edmundo Avendaño Sanjuán.
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