Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el Hotel Bonaire, Avda. Gimeno Tomás, n.º 3, de Benicasim, a las 13:30 horas del día 10 de junio de 2015, en primera convocatoria y para el día 11 de junio de 2015, si procede, en segunda convocatoria, a la misma hora, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social de 2014, aplicación del resultado y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.- Modificación art. 17 Estatutos Sociales. Remuneración del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital a partir de la publicación de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener entrega o envío de forma inmediata y gratuita de la documentación relativa a los temas a tratar en la Junta general y, en especial, de conformidad con lo dispuesto por el art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital, el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe justificativo de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Benicasim, 24 de abril de 2015.- El Secretario del Consejo.