Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 10 de junio de 2015, a las 11.00 horas en primera convocatoria, en su sede de la calle Correría, n.º 53, de Vitoria. Si fuera necesario en segunda convocatoria el día 11 de junio a las 11.00 horas en el mismo lugar.

Orden del día

Primero.- Lectura del acta de la última reunión de la Junta General de Accionistas.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales con respecto al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Vitoria-Gasteiz, 23 de abril de 2015.- Fdo.: Álvaro Martínez, Administrador Único.