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Por acuerdo del Consejo de Administración se le convoca a los señores accionistas de la sociedad a junta general ordinaria, que se celebrara en el domicilio social, Virgen de la Luz, 3 bajo en Ponteareas el día 4 junio 2015 a las 13 horas, en primera convocatoria y, de no reunir quorum suficiente, a la misma hora del siguiente día, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación si procede de las cuentas 2014.

Segundo.- Aprobación si procede de la gestión realizada en el ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación si procede de la propuesta del Consejo de Administración para el reparto de resultado del año 2014, así como fecha de pago de los mismos.

Cuarto.- Modificación de Estatutos y cambio de órgano de administración.

Quinto.- Escisión parcial.

Sexto.- Canje de valores.

Séptimo.- Nombramiento, si procede, de Auditores para el ejercicio 2015.

Octavo.- Nombramiento de interventores del Acta.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas que tienen el derecho de examinar en el domicilio social de la Empresa, los documentos que vayan a ser sometidos a la Junta.

Ponteareas, 14 de abril de 2015.- Don Adolfo Álvarez Castro, Consejero Delegado.