Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad para el día 24 de Junio de 2015, en primera convocatoria, y para el día 25 de Junio de 2015, en segunda convocatoria, ambas a las 12,30 horas. La Junta se celebrará en el domicilio social de la compañía, Madrid, calle de la Gran Vía, n.º 26, a fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance, Informe de gestión y cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2014.
Segundo.- Aprobación de la gestión social.
Tercero.- Propuesta y aprobación en su caso, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2014.
Cuarto.- Ceses, nombramientos y renovación del Consejo de Administración.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión.
Se hace constar que los señores accionistas gozan de los derechos reconocidos a su favor en el art. 197 del RDL 1/2010 Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 8 de abril de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.
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