Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Administrador Único se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 11 de junio de 2015, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado de dicho ejercicio y en su caso de la distribución de dividendos.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión directiva y administrativa del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Renuncia del Administrador único.

Quinto.- Nombramiento del Administrador único.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se comunica a los accionistas que, de conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la junta y su derecho de información.

Igualada, 17 de abril de 2015.- El Administrador Único, Javier Badia Texidor.