Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el pasado día 26 de marzo de 2015, se convoca a todos los Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Compañía, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 2 de Junio de 2015 (martes), a las 19,00 horas, en el domicilio de calle Buigas número 19 (Auditórium de Clínica Corachán), de Barcelona. En caso de no haber quórum suficiente, la Junta se celebraría al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe sobre la actividad de la Compañía durante el ejercicio 2.014.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio económico de 2.014; Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo, Informe de Gestión, Memoria, Distribución del resultado, informe de Auditoría y de la Gestión de los Administradores.

Tercero.- Nombramiento y/o reelección de Auditor.

Cuarto.- Avance de actividades durante el ejercicio de 2.015.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura del Acta, y en su caso aprobación o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Se halla en el domicilio social a disposición de los señores accionistas la información, documentación e informes correspondientes a los puntos del orden del día, de los cuales se podrá solicitar la entrega o el envío gratuito.

Barcelona, 16 de abril de 2015.- Nicolás Guerrero Gilabert, Secretario del Consejo.