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Por el Administrador Único de la Sociedad se ha decidido convocar Junta general extraordinaria de socios, que tendrá lugar en Madrid, paseo de la Castellana, 104, piso 1.º izquierda, a las 10:30 horas del día 6 de febrero de 2015, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos sociales, que permite el pago de dividendos en especie.

Segundo.- Introducción de un nuevo artículo 18 bis en los Estatutos sociales, que permite las reducciones de capital mediante devolución de aportaciones, cuyo pago se puede hacer en especie. Esta Junta tiene por finalidad regularizar acuerdos adoptados en Juntas celebradas con anterioridad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el informe que el Administrador único ha elaborado. Asimismo, se hace constar que el órgano de administración de la Sociedad solicitará la presencia de un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid, a los efectos de que sea levantada acta notarial de la Junta cuya convocatoria se interesa.

Madrid, 14 de enero de 2015.- D. Leocadio Horcajada Castro, Administrador único.