Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por decisión del Consejo de Administración de la mercantil Money Express Transfer, E.P., S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, a celebrar en Madrid, en el domicilio social de la Compañía, sito en Madrid, Paseo Imperial, número 6-3.º, a las 10:30 horas, el próximo 28 de mayo de 2015, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 29 de mayo de 2015, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Autorizar y aprobar, en su caso, la transmisión de acciones en autocartera de la compañía, y fijar las condiciones de dichas adquisiciones y transmisiones.

Cuarto.- Nombramiento y/o renovación de cargos de consejeros; y reelección del cargo del secretario no consejero del consejo de administración por caducidad.

Quinto.- Propuesta de nombramiento y/o renovación de Auditor de cuentas.

Sexto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, en cuanto resulten oportunas, para la ejecución e inscripción de los acuerdos, así como para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General de accionistas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Derecho de Información: En cumplimiento del artículo 272 de dicha Ley de Sociedades de Capital, se informa que a partir de la convocatoria de la Junta general cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 10 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, la mercantil "Inversiones Cerrillo, S.L." actuando como su representante doña Carmen Montalvo Triguero.