Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, a las 11.00 horas del día 28 de mayo de 2015, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria el día 29 de mayo de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, del Informe de los Auditores de Cuentas y de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2014, y la aplicación de sus resultados. Distribución de dividendo.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2014.

Tercero.- Nombramiento, cese o renuncia de Consejeros y nombramiento en su caso de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento, cese o renovación del Cargo de Auditores.

Quinto.- Acuerdos sobre forma de convocatoria de Junta de Accionistas. Modificación en su caso del artículo n.º 13 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2014, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, así como el informe sobre las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los Administradores sobre las mismas.

Madrid, 15 de abril de 2015.- El Vicesecretario del Consejo de Administración.