Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta Genera Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio Social, a las 12 horas del día 29 de mayo de 2015, en primera convocatoria y, caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora el día 30 de mayo de 2015, en segunda convocatoria, todo ello de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la distribución de beneficios, del ejercicio 2014, así como, la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de auditores o reelección del actual.

Tercero.- Acuerdos que procedan sobre nombramientos, reelección y ceses de consejeros.

Cuarto.- Determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de dos interventores para tal fin.

Se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como, el Informe de Auditoría de los Auditores de Cuentas. Los señores accionistas podrán solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de dicha información, todo ello de acuerdo a lo que dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Telde, 6 de abril de 2015.- El Presidente, Saint-Gobain Vicasa, S.A., D. Emmanuel Auberger.