Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 28 del mes de Mayo del año 2015, a las dieciocho horas en el domicilio social calle Panamá, 3 (Barrio Buenos Aires), Polígono Industrial Costa Sur, de esta ciudad, y en segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo a la siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del acta anterior.

Segundo.- Lectura y aprobación en su caso de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados, correspondientes todo ello al ejercicio del año 2014, así como aprobar la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Elección y reelección, en su caso, de los Consejeros que procedan renovarse estatutariamente.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta si procede, o nombramiento de interventores.

Los señores accionistas de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 25 de marzo de 2015.- La Presidente del Consejo de Administración, María Magdalena Martín Santana.