Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de administración se convoca a Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará el día 4 de junio de 2015, a las nueve treinta horas, en los locales de la avenida de Villava, sin número, de Pamplona, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera procedente, para el día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la gestión social, así como la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Nombramiento voluntario de Auditor para el ejercicio del año 2015.

Tercero.- Nombramiento de Consejero.

Cuarto.- Delegación de facultades para la más amplia ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados en Junta, así como subsanación de las omisiones o errores de los mismos, realizando cuantos actos sean necesarios para la inscripción de los mismo en el Registro Mercantil.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos relativos a las cuentas anuales que deban ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores.

Pamplona, 10 de abril de 2015.- La Presidenta del Consejo de Administración, María Inés Lizarraga Gascue.