Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión celebrada el 26 de Marzo de 2015, y de conformidad con la normativa legal y Estatutos vigentes, se convoca Junta General Ordinaria de esta Sociedad para el día 20 de Mayo de 2015 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y para el día 21 de Mayo de 2015, a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, en su Domicilio Social, Avenida de Burgos, número 12 de Madrid, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado relativo a los Cambios en el patrimonio Neto del Ejercicio y Memoria, así como el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- Traslado Domicilio Social y en su consecuencia modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Asuntos varios.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social así como obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, y en relación con todos y cada uno de los puntos del Orden del Día, solicitar informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el 7.º día anterior al previsto para la celebración de la Junta. La información se facilitara por escrito hasta el mismo día de la celebración de la Junta General.

Madrid, 27 de marzo de 2015.- Francisco Javier Recuero Barrios, Secretario del Consejo de Administración.