Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador Único de la sociedad, ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de mayo de 2015 a las 12:30 horas, en Bilbao (Vizcaya), Salón Algorta del Hotel Carlton (1.ª Planta), Plaza Federico Moyua, número 2, y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, el día 28 de mayo a la 12:30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Cuentas Anuales de la sociedad, así como de la gestión del Administrador Único, todo ello relativo al ejercicio 2.014.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2.014.

Tercero.- Remuneración del órgano de administración de la sociedad.

Cuarto.- Protocolización.

Quinto.- Consideraciones sobre el cambio de domicilio de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista puede obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, solicitándolos en el domicilio social, mediante solicitud por escrito a través de carta al domicilio social (calle Gran Vía, 40 - 6.º; 48009 Bilbao, Bizkaia), así como ejercer el derecho de información previsto en los artículos 197 y 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Bilbao, 14 de abril de 2015.- El Administrador Único.