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El Consejo de Administración celebrado el 25 de marzo de 2015 acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el próximo 17 de junio del corriente año, a las 11:30 horas en el domicilio social, en primera convocatoria, y al siguiente día 18, mismo lugar y hora, en segunda si no hubiere suficiente quórum de constitución en la anterior, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, memoria, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo), correspondientes al ejercicio 2014, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión así como de la gestión social correspondiente a dicho ejercicio.

Tercero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Prórroga o nombramiento de auditores.

Quinto.- Breve esbozo de la evolución de los negocios a la fecha de la Junta.

Sexto.- Confección, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la publicación de la presente convocatoria se encuentra a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Cistierna (León), 31 de marzo de 2015.- D. José Vicente Martínez Alonso, Secretario del Consejo de Administración.