Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en la reunión celebrada el día 26 de marzo de 2015, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Ade Gestión Sodical S.G.E.C.R, S.A. que se celebrará en primera convocatoria el día 20 de mayo de 2015, a las 13:15 horas, y en segunda convocatoria, el día siguiente, 21 de mayo de 2015, a la misma hora, en el domicilio social, calle Jacinto Benavente, 2, en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de los Estados de Flujos de Efectivo y de Cambios en el Patrimonio Neto e Informe de Gestión, así como la Gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio de 2014 de Ade Gestión Sodical S.G.E.C.R., S.A.

Segundo.- Acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado, del ejercicio 2014 de Ade Gestión Sodical S.G.E.C.R., S.A.

Tercero.- Cambio de denominación social y modificación de estatutos de Ade Gestión Sodical S.G.E.C.R., S.A.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de los Estados de Flujos de Efectivo y de Cambios en el Patrimonio Neto e Informe de Gestión, así como la Gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio de 2014 de Ade Financiación Capital Semilla Fondo de Capital Riesgo de Régimen Simplificado.

Quinto.- Acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado, del ejercicio 2014 de Ade Financiación Capital Semilla Fondo de Capital Riesgo de Régimen Simplificado.

Sexto.- Cambio de denominación social y modificación del Reglamento de Gestión de Ade Financiación Capital Semilla FCR de Régimen Simplificado.

Séptimo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

Noveno.- Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, mediante su envío, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta General de Accionistas.

Valladolid, 26 de marzo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, don Alejandro García Moratilla.